武汉信息网

您现在的位置:主页 > 热点娱乐 >  > 正文

日新控股集团一个号称中国品牌500强庞氏诈骗公司

2018-04-16 21:21admin

这个号称中国品牌500强的公司,日新控股集团,发源于河北省信阳市淮滨县的一个小县城,生擅长国均北京,在国均它有一个新名字,钱生钱,总部位于五棵松,住在国均的小朋友们应该得以看到,钱生钱门店在国均各处开花。据其股东长吕俊成豪夸五棵松下了地铁随处均是日新控股的告白。

 

  先说说这个集团是如何发财的。2010年其股东长吕俊成在河北淮滨注册了一家保证公司,河北日新保证有限公司,固然 该公司并无任何融资保证的职能,可是利用小县城,人傻钱多,私人放贷垂垂风行的有利条件,开始年夜肆开设日新理财门店。其开门店前利用其家属的名义注册几个公司,开设门店后,以日新保证公司作为保证主体,亲戚注册的公司作为借款主体,公然的在淮滨县城向社会大众募集资金,其诈骗的主要对象便是对犯罪融资完全不懂,又贪点利息的老头老太太。

 

  以后在小额融资公司在全中国兴起,全民放贷的年夜好环境下,日新理财的门店也在信阳国家各处开花,到目前为止已经达到了19个。对照搞笑的是这些店面居然无任何营业执照,更谈不上金融许诺证。不要问为何,你们笃定懂。

 

  吕董是个绝顶聪明的人,犯罪融资最怕的便是资金链断裂,所以他必要源源赓续的资金在挖洞穴补洞,光在一个地方待着不可啊,均骗完了,最终没人可骗了,那就没钱来填。经高人辅导,吕董北上了,初中均没结业的他去北京上了清华的某总裁班。我料想吕董在那里学到最名贵的器械应该便是如何把在淮滨干的粗放直接的犯罪集资包装成高年夜上的基金销售。

 

  先说说他在淮滨的犯罪集资诈骗是何等粗放,赤裸。

  1.吕俊成在2010年成立河北日新保证有限公司,这个公司并不具备任何融资保证资格,他借着年夜多半人对付投资保证公司的没有知,在前几年各类融资公司各处开花的时候,开始年夜肆的开设类似银行柜台的门店,公然的向社会募集资金,到本日为止,门店开设总共有18家。有若干人得知,早在2014年,日新的营业执照就已颠末期,公司已经被注销。这18家店,无任何一家有营业执照,更谈不上什么金融许诺证件。

 

  2. 成立日新保证后,吕俊成唆使其家属,好比其夫人郑都丽,侄女东床张晓杰,妻妹郑都,区别注册了三家公司:淮滨三杰商贸有限公司,淮滨弘泰汽车租借有限公司,淮滨光明家具。以日新为保证,以这三家公司作为借款主体开始向大众借钱。在信阳市,借款主体是光明家具,淮滨县城借款主体是弘泰汽车,淮滨乡镇借款主体为三杰商贸。这几个公司全是幌子,此中弘泰汽车早就无任何经营活动,甚至连个经营地带均无。

 

  3. 日新保证有限公司早在2014年已经被注销,可是如今给出借人的单据上依旧 还有该公司的字样,盖着其法人吕俊成的图章。为了让借款凭证看起来真实,他又加盖了一个叫清年夜日新(北京)投资保证公司的公章,可是在工商体系内查询可知,这个公司完全无融资保证的资格,其经营领域仅限于协议保证。

 

  4. 最终最终更令人发指的,日新给年夜家的借款凭证上所盖的所有公章,注意是所有公章,一切均是假章!年夜家得以看看,同一个公章,以清年夜日新保证公司为例,信阳体彩广场店,该公章下方刻有年夜写英笔墨母“TCB”意思是体彩广场店。同一个公章到了淮滨城关店,下面的年夜写字母就酿成了“CD”,到了某个乡镇,好比固城镇,又酿成“GC”。关于公章这个器械,任何一个公司,有且只可有一个公章,而且均是到公安局立案的。日新控股那么多的店面,那么多公章,且每个公章均不合,年夜家想想这些公章是哪里来的?

 

  上面是日新控股集团在小县城的操作模式,转战到国均北京,立刻就高年夜上了,他先后注册了中企汇日新基金,清年夜日新投资保证,钱生钱等公司,接着就把他那些亲戚在咱们小县城注册的什么三杰啊,光明家具啊等空壳公司继续包装成拥有巨年夜潜力的年夜企业,以基金定投的形式融资。日新在北京招聘的业务人员粗略打算1000-2000人,这些业务人员每天均在表面找那些老头老太太下手,送暖和,送爱心,比亲儿子亲孙子均要亲。本人曾有幸在日新控股门口勾留过,身边的伙伴问我:这公司是干嘛的,怎么一个个均是扶着老头老太太进去。北京日新钱生钱门店几十家,一半以上没有营业执照,说到这我不得不佩服吕董手眼通天。

 

  下面让年夜家认识一下这个中国品牌500强企业: